路透报导，全球银行周一面临新的洗钱丑闻，此前一批泄露的文件显示，在近20年，几家跨国银行转移逾2万亿美元可疑资金。目前相关银行正设法限制此事造成的影响。
国际调查记者同盟(ICIJ)根据BuzzFeed News获得泄露文件撰写的报导，总部位于英国的汇丰银行、渣打银行和巴克莱银行、德国的德意志银行和德国商业银行，以及摩根大通和纽约梅隆银行均榜上有名。
德意志银行股价周一收盘大跌8.76%是欧洲银行股中第二大鲁蛇，只比杀低9.27%的荷兰银行稍好，在BuzzFeed获得的文件中，该行涉及的SAR报告数量最多。
德意志银行表示，报告中提出的问题是“过去的问题”，德国财政部周一也表示，报告中与德国有关的交易已经得到处理。
路透报导，尽管一些银行表示，其中许多交易发生在很久以前，自那以后，它们已经实施强有力的反洗钱检查，但投资者显然感到担忧。
被点名的汇丰银行在伦敦挂牌的股价周一盘中一度急杀19.45便士或6.4%至284.55便士的日低，终场跌幅小缩但仍重挫5.26%至288便士，创下自1996年5月1日以来最低，今年累计跌幅扩大到51.34%。除了洗钱疑云外，先前有媒体报导，因为孟晚舟事件，汇控或列入中国不可靠清单中。
同日，渣打股价触及25年来的最低水准，在全球股市普遍下滑之际，银行股卖压更是重中之重。
上述报导基于2,100份被泄露的可疑活动报告(SAR)，覆盖1999-2017年期间银行和其他金融机构向美国财政部金融犯罪执法网(FinCen)提交的可疑交易报告。
近年来，在许多银行因违反规则而面临巨额罚款后，银行已花费数十亿美元的资金加强其反洗钱程式。它们被要求在处理任何有理由怀疑是犯罪活动的资金时，均须提交一份SAR报告。
不过，据BuzzFeed News与ICIJ和其他媒体组织合作对获得的2,100份SAR报告进行的分析发现，一些报告是在可疑交易发生几个月后才提交的，而且往往几乎没有采取其他后续行动。
许多可疑交易都与在英国或英国海外领地注册的公司有关，这促使行动团体呼吁制定更严格的规则。有专家指出，如果政府真的关心英国的全球声誉，就必须停止给犯罪和腐败分子铺红毯的欢迎态度，并拒绝通过我们的公司和银行让他们的资金合法化。
英国政府在一份声明中表示，“犯罪分子在任何情况下都不应该能够从他们的非法活动中获利，我们近年来采取强有力的行动来打击黑钱”。英国政府补充称，正在对其公司注册制度进行改革，这将要求对公司董事进行更多审查。
摩根大通和纽约梅隆银行股价分别下跌2.6%和2%，这两家银行也是在报告中提到次数最多的五家银行之一。
近年来，全球银行加大对技术和人力的投资，以应对世界各地更严格的反洗钱和制裁监管要求。
在马来西亚发生洗钱丑闻、“巴拿马文件”曝光以及全球推动税收透明度之后，包括香港和新加坡在内的主要财富中心的数千名客户的账户被银行系统关闭。
合规专家表示，现在的部分问题是，银行很难对可疑和不可疑交易进行区分，所以他们只是简单地提交数百万份SAR报告，而执法机构缺乏处理这些报告的能力。